한국유니온제약(주)

주주총회 소집공고

(제42기 임시)

항상 당사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제42기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-  아         래   -

1. 일 시 : 2026년 7월 21일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 삼환하이펙스 A동 416호 한국유니온제약 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 신규 임원 선임

제1-1호 의안: 성광현 사내이사 선임의 건

제1-2호 의안: 김성수 사내이사 선임의 건

제1-3호 의안: 임정수 사외이사 선임의 건

제1-4호 의안: 민병환 사외이사 선임의 건

제2호 의안 : 기존 임원 해임

제2-1호 의안: 정근호 사내이사 해임의 건

제2-2호 의안: 임수근 사내이사 해임의 건

제2-3호 의안: 임승희 사내이사 해임의 건

제2-4호 의안: 안동식 사내이사 해임의 건

제2-5호 의안: 이영덕 사외이사 해임의 건

제2-6호 의안: 양재식 사외이사 해임의 건

제2-7호 의안: 김호민 사외이사 해임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(위임인ㆍ대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 7월 6일

강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

한국유니온제약 주식회사

대표이사 정 근 호 [직인생략]