한국유니온제약(주)

주주총회 소집공고

(제42기 임시)

항상 당사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 10월 08일(목요일) 오후 3시

2. 장 소 : 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 246, 1층 한국유니온제약 회의실

3. 회의목적사항

 가. 부의안건

  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제2호 의안 : 감사 박용기 선임의 건

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 

 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 

 전자위임장권 유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 

 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템

 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간

 - 전자투표행사 기간

   2026년 09월 28일 9시~ 2026년 10월 07일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 - 전자위임장 수여기간

   2026년 09월 30일 9시~ 2026년 10월 07일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 주총참석장, 신분증

 - 대리행사: 주총참석장, 위임장(위임인·대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 09월 23일

강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

한국유니온제약 주식회사

대표이사 성 광 현 [직인생략]